证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-025号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》，公司下属控股公司 Masvingo Solar Photovoltaic Company (Private) Limited （以下简称“Masvingo公司”）将储能柜设备租赁给Mumbwa Solar Power Station Company Limited（以下简称“蒙布瓦光伏公司”），3MWh的储能柜，年租赁费用为30,000.00美元，租赁期限两年。本次交易为关联交易，尚需提交股东大会审议。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计2025年度储能柜设备租赁金额为30,000.00美元，不列入本公司2025年度日常关联交易预计额度范围。

  为解决蒙布瓦光伏公司的光伏电站组网供电存在的问题，蒙布瓦光伏公司与Masvingo公司于2025年4月29日签署了《储能柜设备租赁协议》，蒙布瓦光伏公司拟租赁 Masvingo公司的储能柜设备，储能柜租赁价格为 10.00美元/（kWh·年），3MWh的储能柜，年租赁费用为30,000.00美元，租赁期限两年。

  蒙布瓦光伏公司由公司下属子公司在赞比亚投资设立，拟将其100%股权出售给公司控制股权的人中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）控股的关联方Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited（以下简称“赞比亚金地公司”）和非关联方Taihao Service Zambia Company Limited（以下简称“赞比亚泰豪公司”），出售事宜与本次拟签署的《储能柜设备租赁协议》同日提交公司董事会审议。交易完成后，蒙布瓦光伏公司将成为中色矿业控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，蒙布瓦光伏公司为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计2025年度储能柜设备租赁金额为30,000.00美元，不列入本公司2025年度日常关联交易预计额度范围。

  公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》。关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》回避表决。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包含本次交易在内，公司在连续十二个月内与同一关联人中色矿业及其控制的关联方发生的关联交易金额超过3000.00万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产5%以上人民币，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，本交易的关联股东将回避表决。

  截至2024年12月31日，蒙布瓦光伏公司总资产203.60万克瓦查，负债217.55万克瓦查，净资产-13.95万克瓦查，2024年度营业收入0.00克瓦查，净利润-13.95万克瓦查。

  截至2025年3月31日，蒙布瓦光伏公司总资产9,083.75万克瓦查，负债9,122.48万克瓦查，净资产-38.73万克瓦查，2025年1-3月营业收入10.65万克瓦查，净利润-24.78万克瓦查。（经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  中色矿业是公司的控股股东，中色矿业通过其全资子公司北京金地超硬材料有限公司持有赞比亚金地公司88%股权。蒙布瓦光伏公司100%股权拟出售，股权出售完成后赞比亚金地公司将持有蒙布瓦光伏公司99.995%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司将成为公司关联法人。

  5、蒙布瓦光伏公司目前主要资产为4MW的光伏电站项目相关资产，将建设并经营管理总装机容量为50MW的光伏电站项目。

  蒙布瓦光伏公司依法存续且正常经营，拥有非常良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司不是失信被执行人。

  2、乙方有权提前结束租赁，但至少须租赁至2025年12月31日，即乙方最短租赁期为9个月。

  3、租赁期满后，乙方如需续租，应提前30日书面通知甲方，经甲方同意后续签租赁协议。

  双方确认储能柜租赁价格为10.00美元/（kWh·年），对于3MWh储能柜，年租赁费用为30,000.00美元。

  首期租金：乙方在合同签订后1个月内预付9个月租金（即22,500.00美元）。

  后续租金支付：之后的租金按照每季度支付一次，每个季度前10日内支付3个月的租金（即7,500.00美元）。

  年度结算与发票开具：每年12月底，甲方应根据乙方实际使用情况与合同约定进行年度结算，并向乙方提供结算发票。

  1、任何一方未能履行合同约定，导致合同无法履行或履行不完全，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的实际损失。

  2、乙方未按时支付租赁费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，且甲方可要求乙方赔偿因此造成的其他损失。

  3、因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同履行没有办法进行的，双方互不承担违约责任。

  关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2025年度预计金额 2025年1-3月发生金额 2024年发生金额

  Masvingo公司将储能柜设备租赁给蒙布瓦光伏公司，可充分的利用暂时闲置的设备，蒙布瓦光伏公司也能解决光伏电站组网供电存在的问题，蒙布瓦光伏公司电力将供应给赞比亚Kitumba矿山，为Kitumba矿山生产、生活用电提供了更加充足的电力保障，本次交易将给各方的生产经营带来积极影响。

  本次交易价格参考了市场储能设备租赁价格及购置成本，定价遵循公平、合理、公允的原则，不会对公司的财务情况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本年初至本公告日，公司与同一关联人中色矿业及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额9,498.34万元人民币。

  根据《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《企业独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》与咱们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议议案有关的资料，作为公司第六届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将此议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并就本次会议审议的该议案发表独立意见如下：

  公司与关联方的交易遵循公允的市场行情报价和条件，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事都同意《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。