金石资源: 金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

  证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-077

  金石资源集团股份有限公司

  人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召

  开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、

  独立董事3名及第五届监事会股东代表监事2名。上述人员与公司近日召开的职

  工大会民主选举产生的职工代表监事1名，共同组成了公司第五届董事会、监

  同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举

  产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了

  公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如

  公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投

  票方式选举王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公

  司第五届董事会非独立董事；程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届

  董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成

  公司第五届董事会，任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  （二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

  公司于2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同

  意选举王锦华先生担任公司第五届董事会董事长，选举王福良先生担任公司第五

  届董事会副董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会委员，任期均与公司

  其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以

  上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人姚铮先生为会计专业人士，

  二、监事会换届选举情况

  （一）监事选举情况

  公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票

  方式选举付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司近

  日召开的职工大会选举产生的1名职工代表监事王忠炎先生，共同组成公司第五

  届监事会，任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监

  （二）监事会主席选举情况

  公司于2024年12月26日召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同

  意选举王忠炎先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一

  三、高级管理人员聘任情况

  公司于2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关

  于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王福良先生为公司CEO，许发才

  先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副

  总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，武灵一先生为公司财务总监，

  戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，任期与公司第五届董

  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

  《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和法规和规范性文件以及

  《公司章程》的有关法律法规，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会

  秘书戴水君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必

  需的专业相关知识、工作经验和相关素质，可以胜任相关岗位工作职责的要求，且其任

  职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员

  公司于2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关

  于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同

  意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，聘任付增魁先生为公司审计部负责人，

  任期与公司第五届董事会一致。有关人员的简历详见附件。其中，证券事务代表

  张钧惠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合有关任职要求。上

  述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任审计部负责人事项已经公司董

  公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员

  金石资源集团股份有限公司

  董事会

  相关人员简历

  王锦华，男，1963年4月出生，党员，研究生学历，博士学位。1984

  年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至1995年在中国非金属矿

  浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996

  年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有

  限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会常务理事、

  王锦华先生为公司实际控制人，目前直接持有公司股份12,436,126股，王

  锦华先生及其一致行动人公司控制股权的人浙江金石实业有限公司、其配偶宋英女士

  合计持有公司股份328,818,277股，占公司总股本的54.37%，占公司有表决权

  股份总数的54.64%。除前述情况外，王锦华先生与公司的另外的董事、监事、高

  级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。王锦华先生不属于失信被执

  行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适

  合担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公

  王福良，男，1962年11月出生，党员，博士研究生学历，教授级高

  级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年

  获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010

  年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级

  高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所

  长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工

  科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）

  资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司

  MagIndustriesCorp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司副董事长、

  王福良先生目前直接持有公司股份528,200股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王福良先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规

  王成良，男，1970年1月出生，党员，本科学历，硕士学位，地质矿

  产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事

  技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总

  工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6

  王成良先生目前直接持有公司股份299,645股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王成良先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规

  应黎明，男，1961年5月出生，1982年至1989年在仙居县液压件厂工作，

  担任采购主管；1989年至2005年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005

  应黎明先生目前直接持有公司股份295,918股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。应黎明先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规

  宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、

  博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今在浙江工业大学任职，现

  宋英女士目前直接持有公司股份15,756,577股，公司实际控制人、董事王

  锦华先生系宋英女士的配偶，公司控制股权的人浙江金石实业有限公司系王锦华先生

  控制的公司。除前述情况外，宋英女士与公司的另外的董事、监事、高级管理人员

  及持股5%以上的股东不存在关联关系。宋英女士不属于失信被执行人，未受过

  中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董

  事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

  程惠芳，女，出生于1953年9月，党员，博士，二级教授，博士生导

  师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸

  管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究

  院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江工业大学应用经济学一

  级学科博士点负责人，应用经济学一级学科硕士点负责人，杭州国创投资管理有

  限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有

  限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，余杭农商银行独立董事

  （非上市公司），2021年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

  程惠芳女士目前直接持有公司股份1,400股，与其他持有公司5%以上股份

  的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，程惠

  芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格

  姚铮，男，1957年11月出生，党员，硕士学历，教授、博士生导师。

  历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所

  长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、长期资金市场与会计研究中心主

  任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，广宇集团股份有限公司独立

  姚铮先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、

  实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，姚铮先生未受

  过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法

  陆军荣，男，1976年12月出生，党员，博士研究生学历。曾任上海社

  会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现

  任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长，兼任上海益民商业

  陆军荣先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、

  实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，陆军荣先生未

  受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关

  王忠炎，男，1975年9月出生，本科学历。1997年至2001年任职于浙江三

  狮水泥股份有限公司；2002年至今在公司任职，现任公司监事会主席、总经理

  王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股，与公司的另外的董事、监事、高

  级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不

  属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

  不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性

  付增魁，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008

  年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有

  限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，

  付增魁先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、

  实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，付增魁先生未

  受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关

  李明明，男，1987年12月出生，研究生学历，矿物加工工程专业。曾任浙

  江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任、白云鄂博矿产资源

  李明明先生目前直接持有公司股份27,154股，与其他持有公司5%以上股份

  的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李明

  明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格

  许发才，男，1969年3月出生，党员，中南工业大学矿物工程系毕业，

  大学本科学历，选矿工程师职称。1991年至2003年，在河南省信阳钢铁有限责

  任公司信达矿业有限公司和条山矿业有限公司工作，先后担任选厂技术员、车间

  副主任、矿业公司副总、矿业公司法人总经理、矿业公司董事长、党委书记。2004

  年发起成立河南桐柏东辰矿业有限公司，任董事长兼总经理。2006年至2014在

  荣丰（集团）控股有限公司工作，先后担任集团公司开发部副总经理、宁波百丰

  选矿有限公司总经理等职务。2015年至今供职于金石资源集团股份有限公司。

  许发才先生目前未直接持有公司股份，与公司的另外的董事、监事、高级管理

  人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。许发才先生不属于失

  信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

  在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规

  戴水君，女，1976年10月出生，党员，浙江大学MBA，新加坡管理大

  学工商管理博士生（DBA），法律职业资格，高级经济师。1997年浙江财经大学

  投资经济专业毕业，2004年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》，

  年起攻读浙江大学企业家学者-新加坡管理大学工商管理博士（DBA），目前已通

  过博士论文答辩。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总

  经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职；2016年5月起在金石资

  戴水君女士目前直接持有公司股份535,584股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。戴水君女士

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法

  徐春波，男，1971年2月出生，党员，本科学历，高级经济师。1989

  年起在龙泉砩矿工作，历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

  徐春波先生目前直接持有公司股份336,464股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐春波先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法

  杨晋，男，1973年7月出生，中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿

  工作，历任选矿厂副厂长、厂长；1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司

  隆坪萤石矿工作，任选矿厂长；2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石

  有限公司工作，任选矿厂长；2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有

  限公司工作，任选矿厂长；2011年3月起在公司任职，现任公司副总经理。

  杨晋先生目前直接持有公司股份333,775股，与公司的另外的董事、监事、高

  级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨晋先生不属

  于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

  不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法规、

  苏宝刚，男，1961年2月出生，党员，大学本科，学士学位，高级工

  程师。1984年8月至1994年4月，在国家冶金部计划司投资处从事行业投资管

  理工作，历任科员、主任科员、处长。1994年5月至2002年，在中国冶金建设

  集团公司（中冶集团）工作，历任处长、总经理助理、清欠办主任兼部门总经理。

  代表。2017年9月起，在金石资源集团股份有限公司工作，现任公司副总经理。

  苏宝刚先生目前直接持有公司股份137,211股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。苏宝刚先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法

  胡向明，男，1965年3月出生，党员，大学本科学历，地质高级工程

  师，国家三级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1987年6月毕业于武

  汉地质学院（现中国地质大学），获理学学士学位；1987年6月至1991年6月

  工作于浙江省第七地质大队，先后任专题研究组组长、四分队党支部副书记；1991

  年6月至2011年6月在龙泉市砩矿有限责任公司工作，先后任生产技术科长、

  矿长助理、副矿长和总工程师；2011年6月至2014年6月任浙江遂昌正中莹石

  精选有限公司总经理兼公司地质总工；2014年6月起供职于金石资源集团股份

  胡向明先生目前直接持有公司股份108,619股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。胡向明先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法

  武灵一，男，1973年8月出生，党员，硕士研究生学历，中级会计师、

  注册会计师。2013年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管

  理硕士学位。曾在中汇会计师事务所担任审计经理、东阳青雨影视文化股份有限

  公司担任首席财务官兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司担任首席财务官、浙

  江浙大阳光科技有限公司担任首席财务官等。2017年9月起在本公司任职，现任

  武灵一先生目前直接持有公司股份313,645股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。武灵一先生

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法

  戴隆松，男，1974年1月出生，大学本科学历，毕业于中南大学，获得注

  册会计师、法律职业资格、经济师。曾就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江

  横店进出口有限公司，普通职员；就职于东方会计师事务所/天健会计师事务所、

  中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职务；就职于金石资

  源集团股份有限公司，历任首席财务官、运营总监；就职于贵州天弘矿业股份有限

  戴隆松先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、

  实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，戴隆松先生未

  受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关

  张钧惠，女，1990年2月出生，党员，本科学历。2012年毕业于中南

  财经政法大学，英语专业八级。2012年7月起在公司任职，现任公司证券事务

  张钧惠女士目前直接持有公司股份51,619股，与公司的另外的董事、监事、

  高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张钧惠女士

  不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合有关法律、法

  证券之星估值分析提示金石资源盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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